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Algunas obligaciones a tener en cuenta

Estas son algunas de las obligaciones a tener en cuenta para el cumplimiento de la ley de prevención contra el blanqueo de capitales:
Prevención Blanqueo Capitales. 10 años de custodia de documentación

  • Disponer de toda la documentación referente a transacciones.
  • Custodiar durante 10 años la documentación.
  • Digitalizar la documentación.
  • Mantenerla y conservarla en perfectas condiciones (backup remoto, custodia en salas especiales.. por ejemplo).