Qué se considera blanqueo de capitales

• La conversión o la transferencia de bienes, sabiendo que proceden de una participación o actividad delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos.

• La ocultación o el encubrimiento de cualquier información de bienes, sabiendo que dichos bienes proceden de una participación o actividad delictiva.
• La adquisición, posesión o utilización de bienes, sabiendo en el momento de la recepción de los mismos, que proceden de una participación o actividad delictiva.
• La participación en alguna de las actividades mencionadas, la asociación para cometer este tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o facilitar su ejecución.