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Qué es el blanqueo de capitales

Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales

El 28 de abril de 2010 se aprobó la ley 10/2010 de prevención contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Esta ley tiene por objeto la protección de la integridad del sistema financiero y otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones para prevenir que dinero de origen ilegal se convierta en dinero aparentemente legal.


Diferencias entre blanqueo de capitales, fraude fiscal y evasión de capital.