Mafia china desarticulada por blanqueo de capitales

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El 16 de octubre de 2012 la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (UDYCO) y la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en colaboración con la Agencia Tributaria desarticularon la mafia china que blanqueaba entre 200 y 300 millones de euros al año.

Descubre si estás incurriendo en un delito de Blanqueo de Capitales.



La Operación Emperador: Blanqueo de Capitales

El empresario chino más influyente en España, Gao Ping, propietario de galerías de arte, de la Fundación de Arte y Cultura (http://www.iacfundacion.org/) y de numerosas empresas del Polígono Industrial Cobo Calleja era el líder de la mafia china desmantelada, donde se imputan delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal organizado entre otros.

Desmantelación mafia china - Operación Emperador
Operaban desde el Polígono Cobo calleja de Fuenlabrada (Madrid). Se incautaron 6 millones de euros, más de 200 vehículos, joyas, obras de arte.. Más de 80 detenidos, entre ellos el actor porno Nacho Vidal, el concejal del Ayuntamiento de Fuenlabrada José Borrás, un inspector de la policía, un guardia civil y una empleada de la Subdelegación del Gobierno de Zamora relacionada con el Servicio de Extranjería.




Qué es el blanqueo de capitales

Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales
El 28 de abril de 2010 se aprobó la ley 10/2010 de prevención contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Esta ley tiene por objeto la protección de la integridad del sistema financiero y otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones para prevenir que dinero de origen ilegal se convierta en dinero aparentemente legal.

Diferencias entre blanqueo de capitales, fraude fiscal y evasión de capital.



Qué se considera blanqueo de capitales

  • La conversión o la transferencia de bienes, sabiendo que proceden de una participación o actividad delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos.
Convertir dinero procedente de actividades ilegales
  • La ocultación o el encubrimiento de cualquier información de bienes, sabiendo que dichos bienes proceden de una participación o actividad delictiva.
  • La adquisición, posesión o utilización de bienes, sabiendo en el momento de la recepción de los mismos, que proceden de una participación o actividad delictiva.
  • La participación en alguna de las actividades mencionadas, la asociación para cometer este tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o facilitar su ejecución.



Quién tiene obligación de cumplir la ley 10/2010 de blanqueo de capitales

  • Entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito..)
  • Entidades aseguradoras y corredores de seguros que operen en el ramo de vida y cuanto actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con inversiones.
  • Las empresas de servicios de inversión (agencias de valores, gestoras de cartera, asesoramiento financiero..)
  • Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las sociedades de inversión cuya gestión no sea de sociedad gestora. (sociedad de inversión de capital variable “SICAV”, sociedad de inversión inmobiliaria “SII”)
  • Las entidades gestoras de fondos de pensiones.
Gestoras de Capital Riesgo. Blanqueo de Capitales
  • Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las sociedades de capital-riesgo cuya gestión no sea de sociedad gestora.
  • Las sociedades de garantía recíproca (sociedades que otorgan garantías personales como aval. Por Ej: Avalmadrid)
  • Las personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda.
  • Los servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia monetaria.
  • Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles.
  • Los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.
  • Los notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
  • Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos, sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.
  • Las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa específica que en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios a terceros: constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de dirección o secretaría de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con las personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos; ejercer funciones de fideicomisario en un fideicomiso expreso o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y estén sujetas a requisitos de información conformes con el derecho comunitario o a normas internacionales equivalente, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
  • Los casinos de juego.
  • Las personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos.
  • Las personas que comercien profesionalmente con objetos de arte o antigüedades.
  • Las personas que ejerzan actividades de depósito, custodia o transporte profesional de fondos o medios de pago.
  • Las personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios.
Gestores de tarjetas de crédito. Blanqueo Capitales
  • Las personas que comercien profesionalmente con bienes por importe superior a 15000€ (en los términos establecidos en el artículo 38 de la ley 10/2010).
  • Las fundaciones y asociaciones, que conservarán durante 10 años los documentos (en los términos establecidos en los artículos 25 y 39 de la ley 10/2010).
  • Los gestores de sistemas de pago y de compensación y liquidación de valores y productos financieros derivados, así como los gestores de tarjetas de crédito o débito emitidas por otras entidades (en los términos establecidos en el artículo 40 de la ley 10/2010).


Algunas obligaciones a tener en cuenta

Estas son algunas de las obligaciones a tener en cuenta para el cumplimiento de la ley de prevención contra el blanqueo de capitales:
Prevención Blanqueo Capitales. 10 años de custodia de documentación
  • Disponer de toda la documentación referente a transacciones.
  • Custodiar durante 10 años la documentación.
  • Digitalizar la documentación.
  • Mantenerla y conservarla en perfectas condiciones (backup remoto, custodia en salas especiales.. por ejemplo).


¿Y después de los 10 años de custodia?


Destrucción confidencial certificada para no incurrir en delitos contra la Protección de Datos (LOPD). Destrucción confidencial certificada

  • Cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).
  • Eliminación de documentación obsoleta.
  • Liberación de espacio físico en instalaciones.
  • Ahorro de costes de custodia de documentación.
  • Protección del medio ambiente.




Fuentes:
El Mundo
La Información
El Periódico de Aragón
Ley 10/2010 de prevención contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

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