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DRN Art. 25 Ley 10/2010 Blanqueo de capitales. Custodia de archivo y destrucción certificada

Los últimos Desayunos Redondos Normadat (DRN) de 2013 tuvieron como tema principal el Artículo 25 de la Ley 10/2010 de 28 de abril para la prevención del Blanqueo de Capitales, que trata sobre las medidas de prevención a través de la custodia de archivo y la destrucción certificada de documentos. 


En Blanqueo de Capitales. Art.25” hemos querido resolver las principales dudas que aún suscita la ley 10/2010. De esta manera los principales temas que se trataron en profundidad fueron:Cómo prevenir el Blanqueo de Capitales con Normadat

  • ¿Qué documentación es de obligada conservación? 
  • ¿Cuál es el plazo mínimo obligatorio de conservación?
  • ¿Cuándo comienza a contar el plazo de conservación de cada documento? 
  • ¿Qué tipos de operaciones se encuentran dentro del marco de la ley?
  • ¿Qué sanciones impone el incumplimiento de la ley 10/2010?

Contamos con colaboración de Carlos de la Figuera, experto en blanqueo de capitales en PBK asesores, que nos aportó su gran experiencia en prevención de blanqueo de capitales, y con quien logramos generar un ambiente de trabajo distendido con miembros representativos de los sectores más afectados, los cuales, al término del evento, no dudaron en calificar la actividad como excelente y de gran interés.

A modo de conclusión podemos indicar que la custodia y gestión externa documental se presenta como la mejor solución eficaz al fraude fiscal, cómo la mejor medida de carácter preventivo capaz de cumplir con lo exigido en la ley 10/2010 sin perjudicar la labor diaria.

Ven a nuestros Desayunos Redondos Normadat y acompáñanos en la optimización de las gestiones de tu día a día.


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