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Mafia china desarticulada por blanqueo de capitales - Quién tiene obligación de cumplir la ley de blanqueo de capitales


Quién tiene obligación de cumplir la ley 10/2010 de blanqueo de capitales

  • Entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito..)
  • Entidades aseguradoras y corredores de seguros que operen en el ramo de vida y cuanto actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con inversiones.
  • Las empresas de servicios de inversión (agencias de valores, gestoras de cartera, asesoramiento financiero..)
  • Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las sociedades de inversión cuya gestión no sea de sociedad gestora. (sociedad de inversión de capital variable “SICAV”, sociedad de inversión inmobiliaria “SII”)
  • Las entidades gestoras de fondos de pensiones.
Gestoras de Capital Riesgo. Blanqueo de Capitales
  • Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las sociedades de capital-riesgo cuya gestión no sea de sociedad gestora.
  • Las sociedades de garantía recíproca (sociedades que otorgan garantías personales como aval. Por Ej: Avalmadrid)
  • Las personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda.
  • Los servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia monetaria.
  • Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles.
  • Los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.
  • Los notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
  • Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos, sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.
  • Las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa específica que en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios a terceros: constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de dirección o secretaría de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con las personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos; ejercer funciones de fideicomisario en un fideicomiso expreso o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y estén sujetas a requisitos de información conformes con el derecho comunitario o a normas internacionales equivalente, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
  • Los casinos de juego.
  • Las personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos.
  • Las personas que comercien profesionalmente con objetos de arte o antigüedades.
  • Las personas que ejerzan actividades de depósito, custodia o transporte profesional de fondos o medios de pago.
  • Las personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios.
Gestores de tarjetas de crédito. Blanqueo Capitales
  • Las personas que comercien profesionalmente con bienes por importe superior a 15000€ (en los términos establecidos en el artículo 38 de la ley 10/2010).
  • Las fundaciones y asociaciones, que conservarán durante 10 años los documentos (en los términos establecidos en los artículos 25 y 39 de la ley 10/2010).
  • Los gestores de sistemas de pago y de compensación y liquidación de valores y productos financieros derivados, así como los gestores de tarjetas de crédito o débito emitidas por otras entidades (en los términos establecidos en el artículo 40 de la ley 10/2010).

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