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Mafia china desarticulada por blanqueo de capitales - Qué se considera blanqueo de capitales


Qué se considera blanqueo de capitales

  • La conversión o la transferencia de bienes, sabiendo que proceden de una participación o actividad delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos.
Convertir dinero procedente de actividades ilegales
  • La ocultación o el encubrimiento de cualquier información de bienes, sabiendo que dichos bienes proceden de una participación o actividad delictiva.
  • La adquisición, posesión o utilización de bienes, sabiendo en el momento de la recepción de los mismos, que proceden de una participación o actividad delictiva.
  • La participación en alguna de las actividades mencionadas, la asociación para cometer este tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o facilitar su ejecución.

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