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DRN: Ley Prevención de Blanqueo de Capitales. Artículo 25

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Comienza:
26. Nov. 2013, 10:30
Terminia:
26. Nov. 2013, 12:30
Organiza:
Dónde:
Dirección:
Avenida Tenerife 18
San Sebastián de los Reyes
Comunidad de Madrid
Spain


DRN – Desmontando la LOPD

Los Desayunos Redondos Normadat (DRN) son desayunos de trabajo en un ambiente distendido que sirven para encontrar soluciones, resolver dudas, comentar casos y compartir experiencias en un entorno relajado que fomenta la participación de todos los asistentes.

El día 26 de noviembre abordaremos el tema:

Ley 10/2010. Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo. Cumplimiento del artículo 25.

Muchas preguntas se generan desde la entrada de la ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. ¿Qué documentos debo guardar? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Se puede digitalizar? ¿Y destruir documentación? ¿Cuáles son las sanciones que impone esta ley?. Estas y otras cuestiones las abordaremos en la tercera edición de este DRN. No lo pienses más y resuelve tus dudas en un ambiente cordial y distendido. ¡Apúntate!

Agenda:


10:30 Bienvenida y presentaciones

Presentación de los invitados al desayuno.
Breve introducción de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.

10:45 Desayunos Redondos Normadat 
Moderará el desayuno Gregorio Manzano, experto en el área de custodia y digitalización de Normadat y Gema Talán asesora para el sector privado.

Se tratarán diversos casos y procesos relacionados con la temática del desayuno.

Resolveremos las siguientes cuestiones:

¿Qué tipo de documentación es necesaria conservar?

¿Durante cuánto tiempo es necesario guardar la documentación?

¿Cuándo comienza a contar el plazo de conservación de cada documento?

¿Qué tipo de operaciones se encuentran dentro de la ley?

¿Qué sanciones impone el incumplimiento de la ley?

 

Visita a instalaciones

 

12:30 Resumen y agradecimientos

 

Preguntas frecuentes

 ¿A quién está dirigido este evento?

Este Desayunos Redondos Normadat va dirigido a todas aquellas empresas del sector privado que tengan dudas sobre el cumplimiento del artículo 25 de conservación de documentos de la ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

 ¿Qué aforo tiene el evento?

Un total de 8-10 personas para que la dinámica de la mesa de trabajo discurra en un ambiente distendido y participativo. Te va a gustar, lo garantizamos.

 ¿Qué opciones de transporte/aparcamiento tengo para llegar al evento?

Si vienes en coche hay aparcamiento gratuito por la zona (Bien!)

Si vienes en autobús interurbano desde Madrid: línea 154C desde el intercambiador de Plaza de Castilla. La parada está en Avda Tenerife 18 pasado c/Isla de la Gomera. Mira las paradas exactas de la línea 154C aquí

Si vienes en autobús urbano: la línea L7 pasa por Avda Tenerife 18 también.

Si vienes en metro: Bueno, puedes venir en metro y bajarte en "Hospital Infanta Sofía", pero es que hace tantísimas paradas que vas a llegar con el enfado de haber pasado por un atasco.

 ¿Cuánto cuesta asistir?

Es un evento gratuito pero tenemos que confirmar tu asistencia mediante registro o hablar con Cristian Sierra del Departamento de Marketing y Comunicación ( Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.) ;)

Nosotros te invitamos, tú solo tienes que venir y aprovechar con el resto de invitados toda la información que vas a recibir y compartir. Te va a gustar, te lo garantizamos.

  ¿Es transferible mi registro/entrada?

 Si ves que una vez confirmada tu asistencia no vas a poder venir por algún motivo, claro que puedes transferir la invitación. Solo avísanos, que nombrarte como Pepe llamándote Juan queda un poco raro y nos pone colorados...

 Es importante tener en cuenta que tu sitio estará reservado desde que confirmes tu asistencia y si no vienes tu hueco se va a sentir. Resérvate el hueco en la agenda tú también! :)

 Y si consideras que a alguien de tu organización puede interesarle asistir, reenvíale el enlace, le recibiremos encantados.

 ¿Debo llevar mi entrada impresa al evento?

No porque tu asistencia la confirmaremos contigo una vez realices el preregistro desde aquí. Cuando llegues a nuestras instalaciones te pedirán tus datos para registrar tu visita. Entre otras cosas es un protocolo de seguridad, confidencialidad y protección de datos.

 ¿Dónde puedo ponerme en contacto con el organizador en caso de tener alguna pregunta?

Cristian Sierra resolverá todas tus dudas acerca del evento, quién mejor que él que forma parte del Departamento de Marketing y Comunicación!

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 El nombre del registro/entrada no coincide con el asistente. ¿Podré acceder?

Entendemos los cambios de última hora, pero avísanos por favor :). Acuérdate de decírselo a Cristian ( Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

 ¿Puedo actualizar mi información de registro?

Claro, habla con Cristian ( Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

 Quiero saber más de Normadat. ¿Dónde puedo encontraros?


Nota: Se han podido omitir las tildes en el título para facilitar la compatibilidad

Especialidad Normadat

Digitalización de documentos, Custodia de backup, Backup online remoto, Custodia de archivos, Montaje de instalaciones de custodia, Organización e inventariado de documentación, Servicios a bibliotecas, Destrucción confidencial certificada, cumplimiento LOPD...

 

Formas de Contacto

Centro de Soporte
Chat ONLINE
Tel: +34 916 591 311
Email: normadat@normadat .es
Website: www.normadat.es

Canales Sociales

   

Certificaciones

Normadat certificada en ISO 9001 de Gestión de Calidad Normadat certificada en ISO 27001 de Gestión de la Seguridad de la Información
Normadat servicio certificado Destrucción Confidencial Normadat certificada en UNE-EN ISO 14001 GA-2014/0182

Subvenciones

Subvencionados por el programa de impulso a la contratación de jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juveníl, en el ámbito de la Comunidad de Madrid

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